新闻,请记住网站域名是 www.com
当前位置:主页 > 体育养生 >

[董事会]华联综超:第五届董事会第二什六次会决

作者:locoy 发布时间:2019-05-28

  时间:2015年08月28日 14:43:51 中财网

  

  证券代码:600361 证券信称:华联综超 公报编号:2015-033

  北边京华联概括超市股份拥有限公司

  第五届董事会第二什六次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重

  缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  北边京华联概括超市股份拥有限公司(以下信称“本公司”)董事长李翠芳女男

  于2015年8月14日以封皮方法向本公司所拥有董事和监事收回召开第五届董事会

  第二什六次会(以下信称“本次会”)的畅通牒。本次会于2015年8月26

  日上半天在本公司会室以即兴场方法召开,应列席董事9人,还愿列席董事9人,

  本公司片断监事和初级办人员列席了本次会。本次会由董事长李翠芳女男

  掌管。本次会的招集儿子和召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、其他规范性

  文件和本公司章程的规则。

  二、董事会会审议情景

  本次会审议并经度过了如次议案:

  (壹)《公司2015年半年度报告》及其摘要;

  表决情景:赞同9人,顶持0人,丢权0人。

  表决结实:经度过。

  (二)《关于2015年上半年募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告》;

  表决情景:赞同9人,顶持0人,丢权0人。

  表决结实:经度过。

  

  (叁) 《关于估计与北边京华联事农国际贸善拥有限公司日日相干买进卖的议案》;

  赞同公司与北边京华联事农国际贸善拥有限公司(以下信称“事农国际”)签名

  《商品铰销框架协议》,公司向事农国际公司铰销出口产商品。估计副方2015年下

  半年出口产商品铰销金额不超越5000万元人民币。

  鉴于本公司与事农国际同受华联集儿子团弄把持,本次买进卖结合相干买进卖。

  鉴于公司董事长李翠芳同时在华联集儿子团弄担负副尽裁剪职政,在华联股份担负董

  事职政;公司董事彭小海同时在华联集儿子团弄担负董事、实行尽裁剪职政;公司董事郭

  丽荣同时在华联集儿子团弄担负董事、副尽裁剪职政,在华联股份担负董事职政,在华联

  集儿子团弄控股儿分店华联财政拥有限责公司担负董事长职政,在华联集儿子团弄控股儿分店